风帕克风机有限公司

风帕克风机;透浦式鼓风机;台湾中压风机;环保处理;粉尘处理机...
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风帕克风机有限公司

张云蕾 (先生)

经营模式: 生产型

主营业务: 风帕克风机;透浦式鼓

所在地区: 上海市-松江区-九亭镇

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风帕克风机有限公司(上海利楷机电设备有限公司)专业从事高科技的各种工业鼓风机与减速机的销售。近年来肩负着顾客们对产品质量与价格的追求,实现效率的最大化和提供广泛的技术资源等方面做着不懈的努力。 公司奉行品质第一、顾客满意的经营理念,不断吸纳专业人才,使得公司始终拥有一批掌握业界高端技术的科技人才。公司以积极务实的作风,借鉴各种先进的管理经验,不断引进国外先进设备实现自我完善,建立起良好的企业文化。目前产品有两大系列,风帕克风机系列有2HB高压鼓风机系列,4HB高压鼓风机系列,CX透浦式鼓风机系列,TB透浦式鼓风机系列,HTB透浦式鼓风机系列,FAB/FABR 斜齿系列、FAD/FADR中空斜齿系列、FABZ 直齿系列、FPG/FPGA 直齿系列等。客户的服务和技术选型,同时在上海有大量的库存备货来满足市场的需求, 配备选型工程师数名,欢迎来电大陆电话021-37773621
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风华高科:公司章程
发布时间:2021-09-15        浏览次数:        

  第一条 为维护广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合

  法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中

  华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国章程》(以下简称《党章》)和其

  他有关规定,制订《广东风华高新科技股份有限公司章程》(以下简称“本《章程》”)。

  公司于1994年3月8日经广东省人民政府以粤体改(1994)30号《关于同意设立广东风

  华高新科技股份有限公司的批复》的批准,以定向募集方式设立。在广东省工商行政管理局

  第三条公司于1996年11月8日经中国证监会以证监发字(1996)308号《关于广东风华

  高新科技股份有限公司申请公开发行股票的批复》批准,首次向社会公众公开发行人民币普

  通股股票1350万股,并于同年11月29日于深圳证券交易所(下称“深交所”)上市。1998

  年1月4日,公司经中国证监会以证监上字(1998)17号《关于广东风华高新科技股份有限

  公司申请配股的批复》批准,向全体股东配售人民币普通股股票913.11万股。2000年4月

  11日,公司经中国证监会以证监公司字(2000)28号《关于核准广东风华高新科技股份有限

  公司申请发行股票的批复》批准,向社会公众公开增资发行人民币普通股股票4000万股。2014

  年11月13日,公司经中国证监会以证监许可(2014)1198号《关于核准广东风华高新科技

  股份有限公司非公开发行股票的批复》批准,向6名特定投资者非公开发行人民币普通股股

  票136,363,636.00股。 2015年11月2日,公司经中国证监会《关于核准广东风华高新科技

  股份有限公司向珠海绿水青山投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证

  监许可【2015】2390号)批准,向奈电软性科技电子(珠海)有限公司原股东非公开发行人

  民币普通股股票67,766,866股,并向5名特定投资者非公开发行人民币普通股股票

  第五条 公司住所:广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城 邮政编码:526020

  第九条 公司的全部资本划分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,

  第十条 本《章程》自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东

  与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理

  人员具有法律约束力的文件。依据本《章程》,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、

  监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经

  第十一条 根据《党章》和《公司法》的规定,公司设立中国的组织,在公司发挥

  领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构,配备一定数量的党务工作人员,党组织

  机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理

  第十二条 本《章程》所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负

  第十三条 公司的经营宗旨:规范运作、依法经营,以公司和全体股东的最大利益为行

  为准则,立足公司持续长远发展,广泛筹集和利用各种资源,开发和研制高质量高附加值的

  高新科技产品,致力于成为全球一流的电子信息基础产品整合配套供应商及解决方案提供商。

  第十四条 经公司登记机关核准,公司的经营范围:研究、开发、生产、销售各类型高

  科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备,高新技

  术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口和生产、科研所

  需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口(按粤外经贸字[1999]381

  号文经营);经营国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法

  规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动);房地产开发、经营。

  第十六条 公司股份的发行,实行“公开、公平、公正”的原则,同种类的每一股份具有同

  第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司(下称“深圳分公

  第十九条 公司设立时经批准发行的人民币普通股股票的总数为4000万股,其中:向发

  起人广东肇庆风华发展有限公司、肇庆威劲电子有限公司、深圳大通实业集团有限公司、中

  国电子工业科技交流中心、广东国际人才资源开发服务公司和广东银行学校城市信用社共计

  发行2931.7万股,占公司可发行人民币普通股股票总数的73.3%。1996年、1998年、2000

  年、2014年和2015年,公司经中国证监会批准,共计发行人民币普通股股票286,897,899股。”

  公司在适当时候可根据法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定发行优先股

  第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠予、垫资、担保、补

  第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作

  公司发行优先股的,已发行的优先股不得超过公司普通股股份总数的百分之五十,且筹

  资金额不得超过发行前净资产的百分之五十,已回购、转换的优先股不纳入计算。公司不得

  第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,按照《公司法》以及其他有

  第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,

  (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

  第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中

  国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)

  第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购

  本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、

  第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

  公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之

  日起10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6 个月内转让或者注销;

  属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过

  第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司设立之日起1年内不得转让。公司公开

  发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,

  在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公

  司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公

  第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其所持

  有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入的,由此所得收益归

  本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而

  公司董事会不按前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在

  上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

  第三十一条 公司依据深圳分公司提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有

  公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享受权利,承担义务;持有同一种类股份

  公司应与深圳分公司签订股份保管协议,定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变

  第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为

  时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有

  (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的

  (四)依照法律、行政法规及本《章程》的规定转让、赠予或质押其所持有的股份;

  (五)查阅本《章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、

  (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加对公司剩余财产的分配;

  (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;

  第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其

  持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提

  单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向公司董事会提出对不具备独立董事资格或

  能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免提

  第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人

  股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本《章程》,或者

  决议内容违反本《章程》的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。

  第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本《章程》

  的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权

  书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本《章

  程》的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

  监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起

  30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,

  他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的

  第三十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本《章程》的规定,损害股东

  (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和

  公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

  公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益

  (五)服从和执行股东大会依法通过的各项决议,不得从事任何有损于公司利益的行为;

  (六)控股股东应当放弃或终止与公司从事相同或相似的主营业务,以避免与公司发生

  第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当

  第四十条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,

  公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严

  格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、

  借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社

  公司的控股股东或实际控制人应与公司应在“机构、人员、资产、业务、财务”上彻底分开,

  各自独立经营核算,独立承担责任和风险。不得利用其特殊地位要求公司为其承担额外的服

  公司建立对控股股东或实际控制人所持股份“占用即冻结”的机制,即发现控股股东或实际

  控制人侵占公司资产的,应立即停止支付其应分得的股利,并依法申请司法冻结控股股东持

  有的公司股份。若控股股东不能以现金清偿的,公司有权通过变现冻结的股份偿还被侵占资

  (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

  (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的

  (十七)审议法律、行政法规、部门规章和本《章程》规定应当由股东大会决定的其他

  (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产

  (二)公司的对外担保总额,达成或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何

  以上所称“公司及公司控股子公司的对外担保总额”,是指包括公司对控股子公司担保在内

  股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时,该股东或受该实际

  第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,

  第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:

  (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本《章程》所规定人数的2/3时;

  (二) 独立董事人数占公司全体董事人数的比例低于法定或本《章程》所规定的最低人

  第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:本公司住所或公司认为合适的其他地方。

  股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会

  或本《章程》的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便

  股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行

  第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见书并公告:

  第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股

  东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本《章程》的规定,在收到提议后10日内

  董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的

  第四十九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提

  出。董事会应当根据法律、行政法规和本《章程》的规定,在收到提案后10日内提出同意或

  董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未作出反馈的,视为董事会

  第五十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大

  会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本《章程》的规定,

  董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合

  计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向

  监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知

  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续

  第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所

  召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出

  第五十二条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董

  第五十三条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。

  第五十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且

  第五十五条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股

  单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案

  并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案

  除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已

  股东大会通知中未列明或不符合本《章程》第五十四条规定的提案,股东大会不得进行

  第五十六条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大

  (三) 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议

  股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事

  项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及

  理由。此外,公司还应当同时在指定网站上披露有助于股东对拟审议事项作出合理判断所必

  股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表

  决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开

  前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股

  股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得

  第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应充分披露董事、

  除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

  第五十九条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通

  知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2

  第六十条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于

  干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关

  第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照

  第六十二条 自然人股东亲自出席会议时,应出示本人身份证和其他能够表明其身份的有

  效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证、股

  法人股东应由其法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议

  的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,

  代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

  (三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

  (四) 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权,如果有表决权应行使何种表决

  第六十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示时,股东代理人是否可以按自己的

  第六十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其

  他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置

  委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出

  第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人

  员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人

  第六十七条 召集人和公司聘请的律师将依据深圳分公司提供的股东名册共同对股东资

  格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣

  布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。

  第六十八条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,经

  第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以

  监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职

  召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股

  东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。

  第七十条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通

  知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签

  署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事

  第七十一条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会

  第七十二条 除涉及公司商业秘密不能于股东大会上公开外,董事、监事、高级管理人

  第七十三条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有

  表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登

  第七十四条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录应记载以下内容:

  (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理或其他高级管理人员姓名;

  (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总数的比

  第七十五条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、

  董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出

  席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存

  第七十六条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊

  原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终

  止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深交所

  股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2

  股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的2/3

  (六) 除法律、行政法规规定或者本《章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

  (四)公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%

  (六)法律、行政法规、部门规章及规范性文件或本《章程》规定的,以及股东大会以普

  股东大会就以下事项作出特别决议,除须经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先

  股股东,包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过之外,还须经出席会议的优先股股东

  (不含表决权恢复的优先股股东,包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过:(1)修改

  公司章程中与优先股相关的内容;(2)一次或累计减少公司注册资本超过10%;(3)公司

  合并、分立、解散或变更公司形式;(4)发行优先股;(5)公司章程规定的其他情形。

  第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股

  公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。

  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份

  第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代

  表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东

  的表决情况。如因特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按照

  第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时,有关联关系的股东应于股东大会审议

  前主动提出回避申请;非关联关系的股东有权在股东大会审议有关关联交易事项前,向股东

  大会提出要求关联股东回避的申请。非关联股东提出前述申请应采用书面形式,并注明要求

  关联股东回避的理由。股东大会在审议前应首先对非关联股东提出的关联股东回避申请进行

  审查,并按本《章程》的有关规定进行表决,股东大会应根据表决结果作出关联股东是否回

  (五)因与对方或其关联人存在尚未履行完毕的股权转让合同或协议或其他合同或协议

  第八十三条 股东大会审议有关关联交易事项时,应当遵守国家有关法律、法规和《上市

  规则》等规范性文件的规定和要求,关联股东或其授权代表可以出席股东大会,并可以依照

  第八十四条 股东大会审议有关关联交易事项时,董事会应于召开股东大会通知中明确

  告知全体股东;如果关联交易金额较大,则该等通知中应当简要说明进行该等关联交易的事

  由;在股东大会表决关联交易事项时,董事会应将有关关联交易的详细情况向股东大会说明

  并回答股东提出的问题;表决前,会议主持人应当向与会股东宣告关联股东不参与投票表决

  或已经有权部门同意该等关联交易按照正常程序表决;然后,按照本《章程》本节规定的表

  决程序表决。股东大会可以根据具体情况就关联交易金额、价款等事项逐项表决。

  第八十五条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提

  供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利,以扩大社会公

  第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与

  董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责

  第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东

  (一)单独持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东、董事会、

  (二)董事会、监事会通过增选、补选或换届选举非独立董事、监事的决议后,如同时

  提名候选人的,应将候选人的详细情况与决议一并公告。在董事会、监事会换届选举时,由

  上届董事会、监事会提名的人选亦可作为非独立董事、监事候选人。其他提名人应在董事会、

  监事会、决议公告后至股东大会召开前十五天,以书面形式向董事会、监事会提名。提名人

  在提名时应向董事会、监事会提交相关候选人的详细资料(包括但不限于职业、学历、职称、

  详细的工作经历、工作成果和受奖情况、全部兼职情况)。董事会应在股东大会召开前公告该

  批候选人的详细情况,并应提请投资者关注此前已公告的候选人情况,以保证股东在投票时

  (三)非独立董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意授受提名,

  承诺公开披露的非独立董事、监事候选人的资料真实、准确、完整,并保证当选聘后切实履

  (一)公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东均有权提出独

  提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,

  并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。被提名人应保证所提供的上述资料是真实、

  准确、完整的,并就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

  (三)在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定披露上述内容,以

  在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证

  监会、公司所在地中国证监会派出机构和深交所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议

  中国证监会对独立董事的任职资格和独立性进行审核。对中国证监会持有异议的被提名

  人,可作为公司董事候选人,但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时,

  股东大会审议董事、监事选举的提案,应当对每1位董事、监事候选人逐个进行表决。

  股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本《章程》的规定或者股东大会的决议,

  (1)实行累积投票表决方式时,股东持有的每1股份均有与董事、监事候选人人数相同

  的表决权;董事会、监事会和符合条件的股东分别提出董事、监事候选人时,按不重复的董

  (2)股东大会对董事、监事候选人进行表决前,大会主持人应明确告知与会股东对董事、

  监事候选人议案实行累积投票方式,董事会必须制备适合实行累积投票方式的选票,董事会

  (3)股东大会对董事、监事候选人进行表决时,股东可以分散地行使表决权,对每一位

  董事、监事候选人投给与其持股数额相同的表决权;也可以集中行使表决权,对某1位董事、

  监事候选人投给其持有的每1股份所代表的与董事、监事候选人人数相同的全部表决权,或

  对某几位董事、监事候选人分别投给其持有的每1股份所代表的与董事、监事候选人人数相

  (4)股东对某1个或某几个董事、监事候选人集中行使了其持有的每一股份所代表的与

  董事、监事候选人人数相同的全部表决权后,对其他董事、监事候选人即不再拥有投票表决

  (5)股东对某1个或某几个董事、监事候选人集中行使的表决权总数多于其持有的全部

  股份拥有的表决权时,股东投票无效,视为放弃表决权;股东对某1个或某几个董事、监事

  候选人集中行使的表决权总数少于其持有的全部股份拥有的表决权时,股东投票有效,差额

  第八十八条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不

  同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止

  第八十九条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为

  第九十条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现

  第九十二条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审

  股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,

  通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自

  第九十三条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每

  在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计

  第九十四条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反

  对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行

  未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所

  第九十五条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数组织

  点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果

  有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。

  第九十六条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、

  所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结

  第九十七条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东

  第九十八条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间从股

  东大会决议通过之日起开始计算。补选的董事、监事自股东大会决议通过之日起就任。

  公司应与就任董事签署聘用合同,明确双方的权利、义务、任期、董事违反法律、行政

  法规、部门规章及规范性文件和本《章程》的有关规定和要求所应当承担的责任,以及公司

  第九十九条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东

  第一百条 董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向股东征集其于股东大会上的

  投票权;投票权征集应当采用无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。公司不得对

  第一百零一条 任何人在征集25名以上股东的投票权时,或者征集后所持投票权超过公

  司发行在外股份总额5%以上的股份所代表的投票权时,应当遵守中国证监会有关信息披露和

  第一百零二条 投票权的征集人与被征集股东必须签署授权委托书,该授权委托书应载

  第一百零三条征集程序:符合本节第九十九条规定的征集人可以通过《广东风华高新科

  技股份有限公司投票权征集报告书》等形式向股东征集代理投票权,征集人须于中国证监会

  于股东大会召开前所公告的股东登记截止日在深圳分公司登记在册的股东在知晓征集人

  的征集行为(征集报告书等形式)后,如其同意征集人的征集要求,应通过以下程序办理授

  法人股东应将其单位证明信、法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人

  身份证复印件、授权委托书、法人股东账户复印件、X 年X月X日下午收市后持股清单(加

  盖托管证券营业部公章)通过传真或信函方式交予征集人(无论采取信函或传真方式,请于

  自然人股东应将本人身份证复印件、股东账户、X 年X月X日下午收市后持股清单(加

  盖托管证券营业部公章)和授权委托书通过传真或信函方式交与征集人(无论采取信函或传

  征集人委托公证机构对其收到的由委托人以传真或信函方式交予征集人的委托资料进行

  第一百零四条 投票代理委托书至少应于有关会议召开前24小时备置于公司住所,或者

  召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或

  者其他授权文件应当经过公证。经公证后的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均应

  委托人为法人的,由其法定代表人或其董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出

  第一百零六条 股东可以撤销对其代理人的授权,除非授权委托书中明确规定该项授权

  不可撤销;该撤销须于股东大会召开前书面送达董事会秘书,否则,该授权委托书继续有效。

  第一百零七条 股份的受让人,如非因其自己的原因而不知道其受让的股份存在不可撤

  (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,

  (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个

  (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责

  违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本

  第一百零九条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任,并

  董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,

  在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本《章程》的规定,

  董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的

  第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和本《章程》的规定,对公司负有下列忠

  (四)不得挪用公司资金,未经股东大会或董事会同意,不得将公司资金借贷给他人或者以

  (五)除经本《章程》规定或者经股东大会在知情的情况下批准,不得与公司订立合同或者

  (七)不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事有损公司利益的行为;

  (十三)以认真负责的精神出席董事会会议,以正常合理的谨慎态度勤勉行事,并对所议事

  项表达明确的意见。原则上应当亲自出席董事会会议,确实无法亲自出席董事会会议的,可

  (十四)法律、行政法规、部门规章及规范性文件和本《章程》规定的其他忠实义务。

  董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责

  第一百一十一条董事应当遵守法律、行政法规和本《章程》,对公司负有下列勤勉义务:

  (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、

  行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;

  (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

  (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;

  (六)亲自行使被合法赋予的决策和管理处置权,不得受他人操纵,非经法律、行政法

  规、部门规章以及规范性文件允许或得到股东大会在知情的情况下批准,不得将其处置权转

  (七)董事应积极参加有关培训,以了解作为董事的权利、义务和责任, 熟悉有关法律法

  第一百一十二条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为

  第一百一十三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职

  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事

  第一百一十四条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司

  和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本《章程》规定的合理期限内仍然

  有效,公司可根据需要,与辞职董事签署竞业禁止协议。其对公司商业秘密保密的义务在其

  任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则

  决定,视事件发生与其离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而

  第一百一十五条 未经本《章程》规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义

  代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表

  第一百一十六条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规118895.com,部门规章或本《章程》的规

  第一百一十七条 董事个人或其任职的任何其它企业直接或间接与公司之间存在或计划

  中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需

  除非有关联关系的董事按本条前款的要求向董事会履行了信息披露义务,并且董事会在

  不将其计入法定人数,该董事亦未参加的会议上批准了该事项,公司有权撤销该合同、交易

  如董事于公司首次拟订立有关合同、交易、安排前已以书面形式通知董事会,声明由于

  《通知》所列的内容,公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系,则在《通知》阐

  第一百一十八条 董事(含独立董事)应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反

  法律、行政法规、部门规章及规范性文件或本《章程》规定,致使公司遭受严重损失时,参

  与决议的董事对公司应负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该

  如无故既不出席会议,也不委托其他董事代为出席、未于董事会召开之时或之前提供对

  第一百一十九条 本节有关董事义务的规定,适用于公司监事、经理和其他高级管理人员。

  第一百二十条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与公司及公司的

  董事会中有1/3以上的独立董事,其中包括1名会计专业人士(会计专业人士是指具有高

  第一百二十一条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务,并应当按照相关法

  律、法规及本《章程》的规定,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的

  独立董事应当依法独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利

  独立董事应按照有关要求,参加中国证监会及其授权机构组织的培训,并确保有足够的

  (一) 本《章程》第一百零八条规定不得担任公司董事的情形同样适用于独立董事;

  (三)根据法律、行政法规、部门规章及规范性文件和本《章程》的有关规定和要求,具

  (五) 具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

  (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配

  偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配

  (二) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人及其直

  (三) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前5名股东单位任

  (一) 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东均有权提出独立

  (二) 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的书面同意。提名人应当充分了解被

  提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资

  格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的

  关系发表公开声明。上述内容应于选举独立董事的股东大会召开前由董事会于中国证监会指

  (三) 在选举独立董事的股东大会召开前,董事会应将所有被提名人的有关材料同时报送

  证交所。董事会对被提名人的有关情况有异议时,应同时报送董事会的书面意见。经证交所

  对被提名人的任职资格和独立性进行审核,对证交所持有异议的被提名人,可作为公司董事

  (四) 在召开股东大会选举独立董事时,董事会应对独立董事候选人是否被证交所提出异

  (五) 独立董事每届任期与其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但连任不得超

  (六) 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议时,由董事会提请股东大会予以撤换其董

  事的职务。除出现上述情况及本《章程》第一百零八条规定不得担任公司董事的情形外,独

  立董事在其任职期限届满前不得无故免除其职务,提前免职的,公司应将其作为特别事项予

  (七)独立董事于其任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,

  对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。因独立董

  事提出辞职等原因导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中没有

  会计专业人士的,提出辞职的独立董事应当继续履职至新任独立董事产生之日。公司应当自

  (一) 重大关联交易(指公司拟与关联人士达成的总额高于300万元人民币或高于公司最

  近经审计净资产值5%以上的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作

  (二) 董事会应于每次会议前将与会议议题相关的背景材料和有助于董事了解公司业务进

  展的信息和数据提供给所有董事。当独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名以书

  面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的请求,董事会应予以采纳;

  (八) 于年度报告中,对公司累计和当期对外担保的情况及执行有关对外担保的相关规定

  (九) 就公司关联方以资抵债方案发表独立意见,或聘请有证券期货相关业务资格的中介

  第一百二十六条 独立董事行使上述职权时应当取得全体独立董事1/2以上同意。如上述

  第一百二十七条 独立董事除履行上述职责外,还应对以下事项向董事会或股东大会发

  (四)股东、实际控制人及其关联人士对公司现有或新发生的总额高于300万元人民币或高

  于公司最近经审计净资产值5%以上的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收

  第一百二十八条 如上述事项属需要披露的事项,董事会应将独立董事的意见予以公告,

  独立董事之间出现意见分歧无法达成一致意见时,董事会应将各独立董事的意见分别予以披

  第一百二十九条 为保证独立董事有效行使其职权,董事会应当提供必要的条件:

  (一) 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项,

  公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为资料不充分

  的,可以要求补充。当独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出

  延期召开董事会会议或延期审议该事项的请求,董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的

  (二) 公司应提供独立董事履行其职责所必需的工作条件。董事会秘书应积极为独立董事

  履行其职责提供必要的协助,包括(但不限于)介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独

  立意见、提案及书面说明应当公告的,董事会秘书应及时到证交所办理公告事宜。

  (三) 独立董事行使其职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不

  (四) 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

  (五) 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案,报股东大

  会审议通过,并在公司年度财务报告中予以披露。除上述津贴外,独立董事不应从公司及其

  (六) 公司应建立必要的独立董事的责任保险制度,以降低独立董事正常履行其职责时可

  第一百三十条 独立董事应按时出席董事会会议。独立董事应向公司股东大会提交年度

  第一百三十二条 董事会由9名董事组成,其中至少包括三分之一独立董事,设董事长1

  (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方

  (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担

  (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经

  第一百三十四条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见

  第一百三十五条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高

  第一百三十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、

  委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、

  专业人员进行评审,并报股东大会批准。公司董事会审议批准达到下列标准之一的交易事项:

  (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上。该交易涉及的资

  (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年

  (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度

  (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,

  (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额

  (六)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上,与关联法人发生的交易金额在

  300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项;

  公司发生的交易达到下列标准之一的,除应当及时提交董事会审议并披露外,还应当提

  (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资

  (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经

  (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审

  (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,

  (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额

  (六)公司与关联人发生的交易金额(公司获赠现金资产和提供担保除外)在3000万元

  上述交易事项指:购买或出售资产;对外投资(含委托理财等);租入或租出资产;签

  订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);债权或债务重组;研究与开发项目的转移;

  签订许可协议;深圳证券交易所认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、

  燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售

  第一百三十七条 董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与

  考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬

  与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会

  战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

  审计委员会的主要职责是:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审

  计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其

  提名委员会的主要职责是:(1)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;(2)

  广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;(3)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

  薪酬与考核委员会的主要职责是:(1)研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提

  第一百三十八条 董事长由公司董事担任,由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  (五)行使法定代表人的职权,并可根据生产经营的需要,向总经理及公司其他人员签

  (六)在发生特大自然灾害等不可抗力事件的紧急情况下,对公司事务行使符合法律、

  第一百四十条公司董事需协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由

  第一百四十一条 董事会每年度至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以

  第一百四十二条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开

  第一百四十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:以书面形式或电话、传真

  以及电子邮件等方式进行;通知时限为:会议召开5日以前。如因特殊情况需尽快召开董事

  第一百四十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须

  第一百四十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项

  决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董

  事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关

  董事会可不需召集会议而通过书面决议,但该等决议应经全体董事传阅并签署。书面决

  议应于最后1名董事签署之日起生效,书面决议与其它董事会会议通过的决议具有同等的法

  董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表达意见的前提下,经召集人

  (主持人)、提议人同意,也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开。

  非以现场方式召开的,以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期

  限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票,或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认

  董事会临时会议在保障董事能充分表达意见的前提下,可以通过电子邮件、传真等方式

  第一百四十八条 董事会会议,应当由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委

  托其他董事代为出席,委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,

  并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使其懂事的权利。董事未

  出席董事会会议,亦未委托其他董事代为出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

  第一百四十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,对形成决议的事项

  应制作董事会决议,出席会议的董事应当在会议记录和决议上签名(包括未出席董事委托的

  其他董事)。出席会议的董事有权要求在记录上对其于会议上的发言作出说明性记载。

  (五)每一表决事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

  第一百五十一条 公司设董事会秘书1名,作为公司与证交所之间的指定联络人。

  第一百五十二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,

  具有良好的职业道德和个人品德,并取得证交所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之

  (一) 有《公司法》第一百四十六条规定情形之一及《证券市场禁入规定》第三条第(一)

  第一百五十三条 董事会秘书有以下情形之一的,公司应当自事实发生之日起在一个月

  (四) 违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、证交所其他

  (一) 负责公司和相关当事人与证交所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络,保

  (二) 负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息

  的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按规定向证交所办理定

  (三) 协调公司与投资者关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司

  (四) 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,准备和提交拟审议的董事会和股东大

  (六) 负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使公司董事会全体成员

  及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时,及时采取补救措施并

  (七) 负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公

  (八) 协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、《上市规则》、

  (九) 促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、《上市

  规则》、证交所其他规定和本《章程》时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发

  表意见;如果董事会坚持作出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会

  第一百五十五条 公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、高级管理

  董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况,参加涉及信息披露的有关会议,

  查阅涉及信息披露的所有文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

  第一百五十六条 公司在聘任董事会秘书的同时,还应当聘任证券事务代表,协助董事

  会秘书履行职责;在董事会秘书不能履行职责时,由证券事务代表行使其权利并履行其职责。

  董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况,向证交所提交个人陈述报告。

  第一百五十八条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议,要求其承诺在任职

  期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止,但涉及公司违法违规的信息除

  董事会秘书离任前,应当接受董事会、监事会的离任审查,在公司监事会的监督下移交

  第一百五十九条 公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员

  代行董事会秘书的职责,并报证交所备案,同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董

  董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式

  第一百六十条 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导核心

  和政治核心作用,承担从严管党治党责任,落实党风廉政建设主体责任,负责保证监督党和

  国家的方针政策在公司的贯彻执行,前置研究讨论企业重大问题,落实党管干部和党管人才

  原则,坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制,加强对企业领导人员的监督,领导企业

  思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。公司设纪委,纪委落实党风廉政

  建设监督责任,履行党的纪律审查和纪律监督职责。公司党委和公司纪委的书记、副书记、

  委员的职数按照上级党委批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

  (二)坚持全面从严治党,依据党章和其他党内法规开展工作,落实党委管党治党责任;

  (四)坚持党委发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相

  (一)学习党的路线方针政策和国家的法律法规,上级党委和政府重要会议、文件、决

  (二)研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作;

  (三)落实党管干部原则和党管人才原则,完善适应现代企业制度要求和市场需要的选

  人用人机制,确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选,建设高素质经营管理者队伍和人

  (四)研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示,审定下属企业党组

  (五)研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重

  (七)研究决定公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、维护和谐稳定等方

  (三)公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作等

  (五)公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整,下属企业的设

  (九)公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施;

  第一百六十四条 坚持“先党内、后提交”的程序。对关系企业改革发展稳定的“三重

  一大”问题,董事会拟决策前应提交公司党委进行讨论研究,党委召开会议讨论研究后提出

  党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度,确保决策科学、运作高效,全面履行职

  公司根据实际情况设副经理,由董事会聘任或解聘。副经理协助经理工作,向经理负责。

  第一百六十六条 本《章程》第一百零八条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管

  本《章程》第一百一十条关于董事的忠实义务和第一百一十一条(四)~(六)关于勤勉义务

  《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事和经理的人员,根据《证券市场禁

  入规定》第三条第(一)项被中国证监会宣布为证券市场禁入且在禁入期内的人员以及被深

  交所宣布为不适宜人选未满2 年的人员,均不得担任经理或者其他高级管理人员。

  第一百六十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担

  (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

  第一百七十条 经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司

  重大合同的签订、履行情况、资金运用情况和盈亏情况并保证报告的真实性、完整性。

  第一百七十一条 经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、

  解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取工会和职工代表大会

  (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;

  第一百七十四条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法

  第一百七十五条 经理以及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门

  第一百七十六条 本《章程》第一百零八条规定关于不得担任董事的情形,同时适用于监

  《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事和经理的人员,根据《证券市场禁

  入规定》第三条第(一)项被中国证监会宣布为证券市场禁入且在禁入期内的人员以及被交

  第一百七十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本《章程》,对公司负有忠实义务和

  第一百七十九条 监事连续2次不能亲自出席监事会会议时,视为其不能履行职责,股

  第一百八十条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于

  法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本《章程》的规

  第一百八十二条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

  第一百八十三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当

  第一百八十四条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本《章程》的

  第一百八十五条 公司应采取必要的措施保障监事的知情权,为监事正常履行其职责提

  供必要的协助,任何人不得干预、阻挠。监事履行其职责时所需的合理费用应由公司承担。

  第一百八十六条公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主

  席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职

  务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。

  监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

  (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本《章

  (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

  (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责

  (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

  (九)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务

  第一百八十八条 监事会可要求董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员

  监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、经理等高级管理人员

  第一百八十九条 监事会每6个月至少召开一次会议。会议通知应于会议召开10日以前

  通过传真、电子邮件、邮寄、书面等方式送达全体监事。监事会临时会议通知应于会议召开5

  日以前发出,如因特殊情况需尽快召开监事会临时会议时,可以不受前述通知方式及通知时

  第一百九十条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保

  第一百九十一条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会

  监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录

  第一百九十三 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制

  第一百九十四条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报

  送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构

  和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1

  第一百九十五条 公司除法定的会计账簿外,不得另立会计账簿。公司的资产,不以任何

  公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金

  公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,

  公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意

  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本《章

  股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股

  第一百九十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公

  法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

  第一百九十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召

  公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,

  并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经

  公司董事会、监事会、股东大会对利润分配的决策和论证尤其是现金分红事项的决策程

  序和机制,对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制,

  公司可以采用现金、股票、其他方式或者几种方式相结合的方式分配利润,现金分红较

  股票分红、其他方式分红具有优先顺序。具备现金分红条件的,公司应当采用现金分红进行

  利润分配。原则上,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之

  十,公司可根据实际需要进行调整,但应保证公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不

  公司如采取现金、股票或其他方式相结合的方式进行利润分配的,现金分红所占比例应

  1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次

  2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次

  3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次

  公司经营所得利润将首先满足公司经营需要,在满足公司正常生产经营的资金需求情况

  下,在不存在下述情况时,公司应每年度现金分红一次,董事会可以根据公司的资金状况提

  2、公司未来12个月内存在重大资金支出安排等事项发生(募集资金项目除外);

  1、公司利润分配方式以现金分红为主,根据公司长远和可持续发展的实际情况,以及年

  度的盈利情况、现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前

  提下,可以考虑进行股票股利分配。分配股票股利时,每10股股票分配的股票股利不少于1

  尽管当年盈利,但存在下述情况之一时,公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例

  (2)公司未来12个月内存在重大资金支出安排等事项发生(募集资金项目除外)。

  3、在公司现金流状况良好且不存在重大资金支出安排的情况下,公司应适当加大现金分

  (五)公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%

  (六)公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红

  (一)公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求,合理提出利润分配建议和预案。

  公司董事会在利润分配预案论证过程中,需与独立董事、监事充分讨论,并通过多种渠道充

  分听取中小股东意见,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。

  董事会在审议利润分配预案。

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